Сегодня Пятница 04 Декабря 2015 г.
Поиск:
| Отзывы о площадка обмена и продажи исковик исковик отзывы о сервисе topotzyv.ru.   Статьи Гостевая На главную Отправить сообщение на e-mail
Главная новость Основные
Salut, Renault. Блокпакет ВАЗа сегодня отойдет французскому автоконцерну

Сулаквелидзе ответит за 398 млн рублей. Татарское уголовное дело дошло до Самары

2 июля 2007 г.

Руководитель допофиса ВолгоКамского коммерческого банка Мамука Сулаквелидзе оказался вовлечен в уголовное дело о незаконных банковских операциях, возбужденное в республике Татарстан. Банковского служащего подозревают в причастности к отмыванию денежных средств через счета в филиале Юниаструм-Банка.

По информации "СО", в мае 2006 года прокуратура города Нижнекамска (республика Татарстан утвердила постановление о возбуждении уголовного дела по статье 173 УК РФ (лжепредпринимательство в отношении группы неустановленных лиц и жителя города Самары Мамуки Сулаквелидзе и о принятии его к производству.

Как сообщил "СО" источник в МВД по республике Татарстан, поводом и основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы уголовного дела № 604839, возбужденного в прошлом году, а также материалы проверки Нижнекамского МРО ОРЧ № 3 УНП МВД по республике Татарстан.

По данным правоохранителей, неустановленные следствием лица, используя документы Яковлевой С.Ю., 18 ноября 2005 года зарегистрировали ООО "Метроном" в ИФНС по Промышленному району Самары. Обществу был присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН 6319120060.

Создав ООО "Метроном", неустановленные следствием лица открыли расчетный счет общества в самарском филиале КБ "Юниаструм-Банк" и, согласно версии следствия, совместно с Мамукой Сулаквелидзе, работающим управляющим дополнительным офисом ОАО "Волго-Камский банк" в городе Самаре, распоряжались движением денежных средств по данному расчетному счету. По данным силовиков, банковские реквизиты ООО "Метроном" использовались ими только для обналичивания денежных средств, а фактически организация никакой предпринимательской деятельностью не занималась. Денежные средства, поступавшие на счета ООО от разных юридических лиц на основании мнимых сделок, перечислялись на лицевые счета физических лиц и затем снимались по банковским чекам без налога на добавленную стоимость. С момента регистрации ООО в ноябре 2005 года по декабрь 2006 года на расчетный счет "Метронома" было перечислено 397 млн 881 тыс. 388 руб. Сумма неуплаченного НДС за тот же период составила 60 млн 525 тыс. 477,5 руб. Первый заместитель прокурора города Нижнекамска Ренат Каримов подтвердил в телефонной беседе с корреспондентом "СО" наличие данного уголовного дела. По словам Каримова, необходимость проверки хозяйственной деятельности самарского ООО "Метроном" возникла в ходе следственных действий в рамках другого уголовного дела, возбужденного в республике Татарстан примерно год назад в отношении группы лиц по статьям 210 (организация преступного сообщества и 199 (неуплата налогов УК РФ. Сообщить подробности обоих уголовных дел Каримов отказался, сославшись на тайну следствия.

По информации "СО", все подозреваемые в настоящее время арестованы решением суда. По словам осведомленного источника, г-н Сулаквелидзе в мае 2007 года в сопровождении сотрудников республиканской милиции посетил Татарстан, где принял участие в неких следственных действиях. Связаться с ним на момент сдачи номера не удалось. В Волго-Камском коммерческом банке комментировать ситуацию подробно не стали, отметив, что все происходящее с Сулаквелидзе никак не связано с деятельностью самарского банка. Эти слова "СО" подтвердил и источник в прокуратуре Нижнекамска.

Что угрожает г-ну Сулаквелидзе

Статья 173 УК РФ. Лжепредпринимательство, то есть создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству, - наказывается штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

Алексей КАПЛЕНКОВ,

вице-президент ОАО "Волго-Камский банк"

- О данном уголовном деле нам ничего не известно. Мамука Кобович Сулаквелидзе действительно работает в структуре нашего банка. Хотелось бы отметить, что до вынесения судом обвинительного приговора никто не вправе говорить о наличии вины в действиях того или иного лица.

ГТРК

Борис Алешин: "Мы – с Renault"На днях будет подписана сделка между АВТОВАЗом и французской компанией Renault.

«В нашем театре нет ни дрязг, ни сплетен, сюда идешь, как к себе домой»

Геннадий Куропаткин,заведующий ортопедическим отделением №1 больницы им. Калинина, заслуженный врач России: «Обычные хирурги всё время что-то отрезают. Мы же только добавляем, наращиваем или заменяем»

Андрей Луговой: «На посту президента России себя не вижу»

Геннадий КИРЮШИН: «Я готов быть менее активным участником бизнес-процесса – стать инвестором». Председатель совета директоров СМАРТСа решил отойти от дел и заняться политикой

Работа идет не только по плану

Жириновского попросили о Луговом

Встреча Владимира Путина с участниками международного дискуссионного клуба «Валдай»

Андрей ШОКИН: «Вести социально ответственный бизнес для меня гораздо важнее, чем заниматься политикой»

Лев ПАВЛЮЧКОВ: «Зеленые» стали голубыми»

Губернатор Самарской области - Владимир Владимирович Артяков

Третьяк: Путин — залог успеха

Дембельский альбом Владимира Путина

Самара отпраздновала День города

Урны на улицах города Самары

Улицы Самары глазами простого горожанина - 2

Открытые люки - 2

Lada Priora. Фото

Пикет КПРФ у Губернской Думы 24.04.07

Малометражка от АвтоВаза

Открытые люки

Состояние Набережной р. Волга в Самаре (20.04.07)

"Вот я могу сказать, за мэрии здесь закреплен Струковский парк. Вот до тех пор он не станет чистым, я с него не слезу" (мэр Самары Виктор Тархов, "Эхо Москвы в Самаре" от 11.04.07) Фото от 23.04.07

Самара. Воскресенье, 22.04.07, после Всероссийского субботника

 
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
www.profnastil-ksp.ru

©«Самарапресса.Ru»
Электронный архив самарской прессы
«Sampressa.ru»
(8422) 41-00-30
89277091133
Редакция не несет ответственности за достоверность информации,
опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция не предоставляет справочной информации.