27 июня 2007 г.
Главе группы RBE Андрею Шокину удалось отбиться от попыток Поволжского Сбербанка возбудить против него уголовное дело по обвинению в мошенничестве
Возбудить уголовные дела против создателей и экс-владельцев компаний холдинга "Самкон" - ООО "Самкон-продукт" и ООО "Агромясопром"- Поволжский Сбербанк пытается уже несколько лет.
Еще в 2002 году "Агромясопром" и "Самкон-Продукт" заключили с Железнодорожным и Советским отделениями Сбербанка 11 кредитных договоров для обеспечения исполнения договоров поставки сельхозпродукции, сельхозтехники, ипотеки, лизинга со сроком погашения кредита не позднее начала 2004 года в общей сложности на сумму 120 млн рублей. Существовали и другие займы компаний, аффилированных "Самкону", по линии Сбербанка. Кредиты компании не вернули, что стало причиной многочисленных разбирательств между банкирами и создателями холдинга - предпринимателями Андреем Шокиным, Алексеем Лаврентьевым и их менеджерами. Каждая из сторон утверждала, что она права. В Сбербанке уверяли, что налицо мошенничество, в компаниях обвиняли банк в неполучении финансирования в оговоренном объеме. Прокуратура Самарской области неоднократно отказывалась возбуждать дела по заявлениям руководства Сбербанка. За прошедшее время Андрей Шокин и Алексей Лаврентьев провели ребрендинг своих предприятий, создали группу RBE и дистанцировались от "Самкона". Но в 2006 году позиции группы в части лоббирования в прокуратуре и УВД ослабли, и Сбербанк реанимировал свои претензии к компании. На происходящем сказалась и политическая компания в Самаре, в которой активно участвовал Андрей Шокин.
Сразу после ее окончания и проигрыша деятельность предпринимателя стала предметом внимания силовых структур. 30 октября 2006 года из УБЭП при ГУВд по Самарской области в следственную часть ГСУ поступили материалы проверки КУСП №408 от 19 февраля 2003 года по факту хищения денежных средств Поволжского отделения Сбербанка РФ. На основании материалов проверки 1 ноября 2006 года заместитель начальника СЧ ГСУ при ГУВД по Самарской области майор юстиции Борисова возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц). В фабуле дела утверждалось, что полученные ООО "Агромясопром" и ООО "Самкон-Продукт" кредитные ресурсы соответственно в сумме 81,4 млн руб. и 38,8 млн руб. были перечислены на расчетный счет ООО "КИП", зарегистрированного по утерянному паспорту и фактически не осуществляющего какой-либо хозяйственной деятельности, а также на расчетные счета других предприятий. В декабре 2002 года некие неустановленные следствием работники и учредители ООО "Агромясопром" и ООО "Самкон-Продукт" перерегистрировали эти предприятия на граждан Кульгаеву и Солдатову по утерянным ими паспортам. Полученные же кредиты по версии следствия были "расхищены". По словам адвоката Шокина и Лаврентьева Игоря Линева его клиенты попали в разряд подозреваемых и были вынуждены дать подписку о невыезде.
В то же время само постановление о возбуждении дела было обжаловано в Октябрьском районном суде. В феврале 2007 года эта жалоба была оставлена без удовлетворения, но Самарский областной суд 10 апреля вернул дело на новое рассмотрение. 27 апреля 2007 года в ходе повторного рассмотрения суд первой инстанции учел доводы адвокатов Лаврентьева и признал возбуждение уголовного дела незаконным. По мнению Линева выводы следствия о причастности его клиентов к происходящему и о незаконности их действий были необснованны. "Они утверждали, что "Самкон" получал кредиты без пакета необходимых документов, но в банк были представлены бизнес-планы, ипотека и залог в обеспечение возврата кредитов, в том числе в живом выражении в виде поголовья свиней. Версия о том, что деньги "ушли" на счета ООО "КИП", а затем якобы пропали, также не подтверждается документально, потому что на самом деле средства шли поставщикам кормов для свиней. Поскольку на начало гражданских процессов Сбербанка против "Самкона" поголовье свиней, предоставленное в залог, существовало, следовательно, деньги расходовались по назначению в соответствии с бизнеспланом", - говорит Линев.
Тем не менее прокуратура области сочла эти доводы недостаточными и опротестовала решение Октябрьского районного суда в областном суде. Кассационное представление прокуратуры было рассмотрено судейской коллегией по уголовным делам Самарского областного суда в минувшую пятницу, 8 июня. Решение суда было оставлено в силевозбуждение уголовного дела по факту невозврата кредитов СБ РФ, выданных в 2000 году группе "Самкон", признано незаконным. Андрей Шокин заявил "СО" о том, что полностью удовлетворен исходом дела и не имеет претензий к силовикам. "Есть право органов вести свою работу, есть право граждан защищаться в суде в установленном законом порядке. Им мы и воспользовались. Недоумение у меня вызвала лишь позиция отдельных СМИ и бизнес-групп, пытавшихся использовать происходящие события в своих интересах", - говорит Шокин. В Поволжском банке Сбербанка РФ ситуацию комментировать не стали. Главе группы RBE Андрею Шокину удалось отбиться от попыток Поволжского Сбербанка возбудить против него уголовное дело по обвинению в мошенничестве
есть данные
120,2млн руб.
такова, по версии следствия, сумма похищенных руководством «Самкона» кредитов
есть факты
Долгая погоня за «Самконом»
В 2000 году между Сбербанком и группой "Самкон" был заключен кредитный договор на общую сумму 330 млн руб.
под залог имущества ОАО "Сызранский комбинат хлебопродуктов", "Кузоватовский комбикормовый завод" (Ульяновская область и ряда других объектов, контролируемых самарской группой. Заемные средствапланировалось инвестировать в аграрные проекты группы в Сызранском, Кинельском и Шигонском районах, а также в Ульяновской области. Помимо этого ГК "Самкон" начала освоение Сергиевского и Алексеевского районов
Деньги пошли на развитие подконтрольных группе заводов, элеваторов и мельниц. Часть средств была направлена на погашение долгов купленных предприятий, еще 36 млн руб. - на приобретение в лизинг сельскохозяйственной техники. Все активы "Самкона" были распределены между ООО "Самкон-продукт", ООО "Самкон-хлебопродукт" и ООО "Агромясопром" с минимальным уставным капиталом в 10 тыс. руб. каждое
В 2002 году, по словам совладельца группы "Самкон" и куратора аграрного блока холдинга Алексея Лаврентьева, Сбербанк прекратил финансирование проектов. Дефицит средств составил около 50-60 млн руб. По заверению владельцев холдинга, именно этих денег не хватило на то, чтобы сделать проект прибыльным. В результате аграрный бизнес ежемесячно стал приносить до 10 млн руб. убытков. В Сбербанке утверждают, что обязательства выполнили, а компании просто не смогли выстроить свой бизнес
Летом 2003 года Сберегательный банк РФ в судебном порядке начал взыскивать долги с фирм, составлявших основу аграрного бизнеса группы "Самкон". По решению арбитражного суда компании "Самкон-хлебопродукт", "Самкон-продукт" и "Агромясопром" должны были вернуть 38 млн руб. из кредита на сумму 271 млн. Успех инициатив Сбербанка вызывали сомненияэти фирмы не имели ликвидных активов, а заложенные в обеспечение кредита производства находились в предбанкротном состоянии. В сентябре 2003 года Сбербанку через суд удалось взыскать с бывших аграрных подразделений группы "Самкон" 2,8 млн руб. по выданным ранее кредитам. Однако вместо живых денег судебным приставам досталось стадо свиней в 3 тысячи голов
На протяжении последних нескольких лет руководство Поволжского отделения Сбербанка РФ настойчиво пыталось возбудить уголовное дело по факту невозврата кредита руководством "Самкона", и это наконец-то удалось сделать осенью 2006 года. На тот момент группа "Самкон" уже провела ребрендинг и превратилась в группу RBE
Валерий РЖЕВСКИЙ
