Сегодня Пятница 04 Декабря 2015 г.
Поиск:
|  Статьи Гостевая На главную Отправить сообщение на e-mail
Главная новость Основные
Salut, Renault. Блокпакет ВАЗа сегодня отойдет французскому автоконцерну

Великий махинатор обманул всех

27 июня 2007 г.

Директор ООО "Империя-АС" Юрий Астраханцевобманул и своих смежников, и государственные ораганы

Суд Автозаводского района Тольятти рассматривает уголовное дело директора ООО "ИмперияАС" Юрия Астраханцева. Астраханцев, по версии следствия, обма нул не только налоговые органы, но и своих смежников по бизнесу, а также государство, осуществляя строи тельные работы без необходимых лицензий и в отсутствие обученного персонала. Даже диплом самого горестроителя был поддельным.

Примерно в середине марта 2000 года жительница Тольятти Светлана Спон и ее муж Александр Максимов узнали из объявления о продаже здания площадью 837,7 кв. м на Молодежном бульваре. Это было двухэтажное здание, требующее капитального ремонта. Они решили приобрести данное здание и после его реконструкции сдавать площади в аренду. Договорившись о покупке здания с риелтором фирмы "Русская жемчужина" Сергеем Павловским, супруги приняли решение о создании ООО "Империя" с половинным участием каждого из них в уставном капитале. В апреле 2001 года ООО "Империя" было зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в ИМНС РФ по Ставропольскому району в селе Русская Борковка. Затем ООО "Империя" приобрело здание на Молодежном бульваре за 902,2 тыс. руб. и получило свидетельство о государственной регистрации права собственности от 17 мая 2001 года. После приобретения здания и оформления всех необходимых документов по регистрации здание было отражено в бухгалтерском учете ООО "Империя" как основные средства.

Теперь можно было приступать к ремонту здания. Сергей Павловский познакомил Спон и Максимова с директором ООО "Империя-АС" Юрием Астраханцевым. Астраханцев сообщил супругам, что у него есть планы реконструкции здания, что фирма "Империя-АС" имеет лицензии на все виды строительных и проектировочных работ, а он сам имеет высшее строительное образование и большой опыт работы по специальности. Астраханцев предложил свои услуги по реконструкции здания. Собственников здания не насторожил даже тот факт, что никаких лицензий на выполнение строительно-монтажных и проектных работ Астраханцев им не предъявил, также, впрочем, как и свой диплом о высшем строительном образовании. Всю необходимую сметную и разрешительную документацию Астраханцев пообещал подготовить сам. В мае 2001 года ООО "Империя" силами привлеченных работников сделало небольшой косметический ремонт на втором этаже приобретенного здания, а в начале июля 2001 года их партнер ООО "Империя-АС" занял все комнаты, где был сделан ремонт, на том основании, что у них нет офиса. С середины июля 2001 года фирма Астраханцева начала работы по откопке шурфов по периметру здания - это было якобы необходимо для проведения исследования состояния фундамента здания. За все работы платило ООО "Империя", причем деньги - 100 тыс. руб. - Максимов передал Астраханцеву наличными, без подписания каких-либо договоров или выдачи расписок. Астраханцев мотивировал необходимость наличных расчетов тем, что ООО "Империя-АС" невыгодно на данный момент отражать выручку в бухгалтерском учете и уплачивать налоги. Так же были впоследствии оплачены работы по демонтажу стен и перегородок. В сентябре 2001 года ООО "Империя-АС" подготовило собственникам здания коммерческое предложение, согласно которому фирма Астраханцева планировала выполнить для ООО "Империя" работы по реконструкции здания в течение 190 дней при стоимости работ 2 млн 186 тыс. 764 руб. Кроме того, Астраханцев предложил партнерам укрепить фундамент здания, чтобы затем надстроить еще 3 этажа. К середине 2002 года был составлен окончательный вариант сметы, стоимость работ по которой составляла 14 млн 173 тыс. 542 руб., при условии что ООО "Империя-АС" подготовит проект здания и получит всю необходимую разрешительную документацию. В ноябре 2001 года был заключен подрядный договор на строительство с заказчиком - ООО "Империя" в лице генерального директора Светланы Спон. В договоре говорилось, что заказчик сдает, а подрядчик принимает на себя генеральный подряд по капитальному ремонту и строительству административного здания, расположенного по адресугород Тольятти, Молодежный бульвар, дом 6. Стоимость работ по договору составляла 26 млн 583 тыс. руб. Согласно условиям договора ООО "Империя-АС" должно было сдать полностью готовое к эксплуатации здание в 2004 году.

В итоге только за выполнение проектно-изыскательских работ Астраханцеву было выплачено наличными 920 тыс. руб. Нередко бывало так, что вместо бланка договора подписи ставились на пустой лист бумаги формата А4, а суммы, указываемые на этих листах, значительно занижались по сравнению с теми, которые супруги реально отдавали своему партнеру. Астраханцев объяснял это все той же необходимостью "оптимизации" налогообложения своей фирмы. Однако сам проект в 2003 году Астраханцевым предоставлен не был. Он предоставил только эскизный проект, который впоследствии не был утвержден на градостроительном совете. Не проводились его фирмой и проектно-изыскательские работы.

Сначала ООО "Империя-АС" придерживалось сроков и объемов выполненных работ согласно составленному графику. С сентября 2001 года по октябрь 2003 года Астраханцев получил от заказчиков наличными более 11 млн руб. за выполнение проектных и строительно-монтажных работ. Акты выполненных работ Астраханцев выдавал неохотно, говоря: "Смотрите на здание, там все видно по выполненной работе".

Летом 2003 года собственники здания заметили, что, несмотря на все уверения Астраханцева, стройка идет очень медленными темпами, а оформлять документацию, по которой можно было бы отследить движение денег, партнер отказывался категорически. Кроме того, проводя "изыскания", рабочие фирмы "Империя-АС" обрушили стены здания, что привело к его демонтажу. Тогда собственники здания обратились в юридическую фирму "Дюк", с которой заключили договор о юридическом сопровождении. Работы, проведенные фирмой Астраханцева, были "осмечены" в сумме 11,3 млн руб., тогда как "партнер" требовал заплатить ему 13 млн руб.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения собственников здания, стало то обстоятельства, что Астраханцев передал в кассу ООО "Империя-АС" поддельные расходные ордера, согласно которым Светлане Спон якобы было выплачено 662,4 тыс. руб. Эти денежные средства она дала Астраханцеву взаймы на приобретение оборудования в 2002 году, когда отношения партнеров еще не накалились. Согласно заключению эксперта № 169 от 20.07.2005 г., подписи на расходных кассовых ордерах, отражающих возврат займа, выполненные якобы от имени Светланы Спон, сделаны не ею, а другим лицом с подражанием ее подписи. Эти обстоятельства стали основанием для возбуждения в отношении Астраханцева уголовного дела по статьям 159 (мошенничество и 327 (подделка документов УК РФ. Впоследствии к ним добавились статьи 199 (неуплата налогов и 171 (незаконное предпринимательство УК РФ. Уголовное дело в отношении Астраханцева расследовалось больше полутора лет и в конце 2006 года было передано в суд с обвинительным заключением.

есть факты

Приходные кассовые ордера, на основании которых Астраханцев получил деньги от Светланы Спон

№ 1 от 31.01.2002 г. на сумму 60 000 рублей

№2 от 28.02.2002 г. на сумму 60 000 рублей

№4 от 19.03.2002 г. на сумму 60 000 рублей

№6 от 15.04.2002 г. на сумму 80 000 рублей

№ 8 от 17.05.2002 г. на сумму 20 000 рублей

№ 9 от 31.05.2002 г. на сумму 60 000 рублей

№ 10 от 28.06.2002 г. на сумму 20 000 рублей

№11 от 28.06.2002 г. на сумму 60 000 рублей

№12 от 15.07.2002 г. на сумму 30 000 рублей

№13 от 30.07.2002 г. на сумму 30 000 рублей

№ 16 от 17.10.2002 г. на сумму 12 400 рублей

№17 от 29.10.2002 г. на сумму 20 000 рублей

№19 от 19.11.2002 г. на сумму 150 000 рублей

Расходные кассовые ордера, которые подделал Астраханцев

№2 от 26.03.03 г.

№ 3 от 27.03.03 г.

№ 5 от 07.05.03 г.

№ 6 от 13.05.03 г.

№ 8 от 28.05.03 г.

№14 от 11.06.03 г.

№ 15 от 20.06.03 г.

№ 16 от 01.07.03 г.

№ 17 от 09.07.03 г.

№ 18 от 11.07.03 г.

№ 19 от 21.07.03 г.

№ 21 от 24.07.03 г.

Путём Чичикова

Чтобы получать разрешения на проектные и строительные работы, Юрий Астраханцев указывал множество "мертвых душ", якобы работающих в его фирме.

В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве с заемными средствами и подделке подписей Светланы Спон на "расходниках" правоохранительные органы выяснили удивительные вещи. Например, Астраханцев подготовил для предоставления в Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу документы, необходимые для получения лицензий для осуществления деятельности по проектированию и строительству зданий и сооружений, содержащие заведомо ложные сведения о наличии у организации ООО "ИмперияАС" специалистов с высшим образованием по профилю работ. В частности, он указал в документах, что главным инженером проекта на основании контракта является Волохович В.А., а инженером-проектировщиком ООО "Империя-АС" на основании контракта является Киселева Е.И. Астраханцев предоставил в лицензионный орган копии документов, подтверждающих квалификацию данных работников, которые в действительности в ООО "Империя- АС" никогда не работали. Среди других "мертвых душ" были указаны начальник участка ООО "Империя-АС" Лягаева К.И., инженер-проектировщик Пудовкина И.В., начальник ПТО Бирюков Н.В., главный энергетик Картюшев С.В., инженер технического надзора Голубева Е.А., прораб Иванкин И.П.

В лицензионный орган предоставлялись копии документов, подтверждающих квалификацию "работников" и знание ими лицензионных требований и условий осуществления деятельности по строительству зданий и сооружений, с заведомо подложными подписями. В результате были нарушены положения ФЗ РФ №128 от 08.08.2001 г. "О лицензировании отдельных видов деятельности" и положение "О лицензировании деятельности по проектированию зданий и сооружений 1-го и 2-го уровней ответственности". На основании неверно указанных сведений о персонале ООО "Империя-АС" были получены 2 лицензии на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений 1-го и 2-го уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом на территории РФ, выданные на основании приказа Госстроя России от 21.11.2002 г. №54/19. Кроме того, были незаконно получены 2 лицензии на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений на территории РФ, выданные на основании решения Лицензионной комиссии Госстроя РФ (протокол №116 от 12.10.2001 г.). На основании данной разрешительной документации были заключены все договоры с семьей Спон и Максимова - это договор на строительство, договор на проведение авторского надзора за строительством и соглашение о передаче полномочий заказчика при проведении реконструкции торгово-офисного здания на Молодежном бульваре.

Да и сам руководитель строительной фирмы, как выяснилось позднее, был не совсем "настоящим". Следствие по делу установило, что в октябре 2002 года Астраханцев предоставил в тольяттинское отделение Средне-Волжского филиала ГУ "Федеральный лицензионный Центр при Госстрое России" копию заведомо подложного диплома ЭВ № 752075 (регистрационный № 87462 об окончании Волгоградского государственного архитектурностроительного института по специальности "промышленное и гражданское строительство" с присвоением квалификации инженера-строителя от 04.07.1995 года. Копия диплома была необходима также для получения лицензий на осуществление ООО "Империя-АС" деятельности по проектированию и строительству зданий и сооружений. Доход, незаконно полученный Астраханцевым от нелицензированной деятельности, был впоследствии оценен следствием в 17,7 млн руб.

Кроме того, было установлено, что с целью уклонения от уплаты налогов Астраханцев в период с сентября 2001 года по декабрь 2003 года не предоставил в бухгалтерию ООО "Империя-АС" документы первичного бухгалтерского учета. В нарушение ФЗ РФ №129 "О бухгалтерском учете" и статей Налогового кодекса РФ он не отразил в бухгалтерском учете и налоговой отчетности организации поступление наличных денежных средств в сумме более 14 млн руб. В результате недоимка по налогу на прибыль и НДС составила 3,88 млн руб., что является особо крупным размером. Любовь к расчетам "наличкой" сыграла с директором ООО "ИмперияАС" злую шутку - к обвинениям в адрес Астраханцева добавилось обвинение по части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

есть данные

~17,7млн руб.

сумма незаконного дохода, полученного Астраханцевым от деятельности без лицензий

3 млн 880 тыс. 155 руб. - на такую сумму, по версии следствия, недоплатил налогов директор ООО "ИмперияАС"

662,4 тыс. руб. - похитил Юрий Астраханцев мо шенническим путем у Светланы Спон

есть мнение

"Это был не заем, а плата за выполненные работы"

Юрий АСТРАХАНЦЕВ, директор ООО "Империя-АС"

- С фактами, изложенными Светланой Спон в заявлении о привлечении меня к уголовной ответственности, на основании которого было возбуждено уголовное дело, я полностью не согласен. Денежные средства от Спон действительно поступали в кассу ООО "Империя-АС" в течение 2002-2003 годов, однако это были не заемные денежные средства, а плата за выполненные работы ООО "Империя-АС", произведенные для ООО "Империя". По просьбе Спон они были оформлены как заемные денежные средства от физического лица. Для чего она просила таким образом оформить данный платеж, мне неизвестно. Я поставил условие перед Спон и бухгалтером ООО "Империя-АС" Куделькиной, чтобы вся документация не противоречила законодательству и данная сделка не повлияла на налогооблагаемую базу ООО "Империя-АС". По поводу возврата данной суммы Спон ко мне никогда не обращалась ни письменно, ни устно.

"Расходные ордер на возврат заемных средств я никогда не подписывала"

Светлана СПОН, директор ООО "Империя"

- В начале 2002 года ко мне обратился директор ООО "Империя-АС" Астраханцев с просьбой о займе для пополнения оборотных средств фирмы для закупки оборудования. На тот момент у нас сложились хорошие деловые отношения. Денежные средства Астраханцев планировал занимать в течение всего 2002 года в сумме от 60 тыс. до 100 тыс. руб. в месяц и, согласно условиям договора, возвращать их через год. С января по ноябрь 2002 года я практически ежемесячно передавала Астраханцеву Ю.В. наличные денежные средства в сумме от 12,4 тыс. до 150 тыс. руб. всего 662,4 тыс. руб. моих личных средств. Заемные денежные средства всегда передавались лично Астраханцеву в офисе ООО "Империя-АС" в его служебном кабинете, при передаче никто не присутствовал, однако они отражались в бухгалтерском учете фирмы. Весной 2003 года я попросила Астраханцева предоставить мне копии договоров займа, но он сказал, что они утеряны. Затем я неоднократно просила вернуть мне заемные денежные средства. Позднее, когда уже между нами начался конфликт, Астраханцев заявил мне, что ничего возвращать не собирается и что у него имеются документы, подтверждающие возврат мне денежных средств по договорам займа. Расходные ордера, в которых якобы отражается возврат заемных средств, я никогда не подписывала, подпись от моего имени выполнена не мной.

"Непорядочность была стилем его поведения"

Екатерина ИЗЖЕУРОВА, пресс-секретарь СУ при ГУВД по Самарской области

- Мошенник, как правило, всегда мошенник во всем. В данном случае гражданин обманывал всех - не только своих партнеров по бизнесу, физических лиц, но и государство, занижая налогооблагаемую базу, уклоняясь от перечисления в бюджет необходимых налоговых платежей. Вместо того, чтобы заниматься строительством, директор данной фирмы занимался подделкой документов, на основании которых обманывал партнеров и получал незаконно лицензии на осуществление строительных работ. То есть непорядочность была стилем его поведения.

есть факты

Что такое ООО "Империя-АС"

26.02.2001 г. ООО "Империя-АС" (ИНН 6382033768 было поставлено на налоговый учет в ИМНС РФ по Ставропольскому району

Учредителем и директором общества является Астраханцев Юрий Владимирович, 1969 г.р., проживающий по адресу г. Тольятти, ул. 50 лет Октября, 317

В период с 19.09.2001 по 31.12.2003 года ООО "Империя-АС" осуществляло строительномонтаж ные работы по реконструкции административного здания, расположенного в г. Тольятти, Молодежный бульвар, д. 6, на основании устной договоренности с директором ООО "Империя" Светланой Спон, а впоследствии на основании заключенных договоров с ООО "Империя"

Егор КОРИЦКИЙ.

Борис Алешин: "Мы – с Renault"На днях будет подписана сделка между АВТОВАЗом и французской компанией Renault.

«В нашем театре нет ни дрязг, ни сплетен, сюда идешь, как к себе домой»

Геннадий Куропаткин,заведующий ортопедическим отделением №1 больницы им. Калинина, заслуженный врач России: «Обычные хирурги всё время что-то отрезают. Мы же только добавляем, наращиваем или заменяем»

Андрей Луговой: «На посту президента России себя не вижу»

Геннадий КИРЮШИН: «Я готов быть менее активным участником бизнес-процесса – стать инвестором». Председатель совета директоров СМАРТСа решил отойти от дел и заняться политикой

Работа идет не только по плану

Жириновского попросили о Луговом

Встреча Владимира Путина с участниками международного дискуссионного клуба «Валдай»

Андрей ШОКИН: «Вести социально ответственный бизнес для меня гораздо важнее, чем заниматься политикой»

Лев ПАВЛЮЧКОВ: «Зеленые» стали голубыми»

Губернатор Самарской области - Владимир Владимирович Артяков

Третьяк: Путин — залог успеха

Дембельский альбом Владимира Путина

Самара отпраздновала День города

Урны на улицах города Самары

Улицы Самары глазами простого горожанина - 2

Открытые люки - 2

Lada Priora. Фото

Пикет КПРФ у Губернской Думы 24.04.07

Малометражка от АвтоВаза

Открытые люки

Состояние Набережной р. Волга в Самаре (20.04.07)

"Вот я могу сказать, за мэрии здесь закреплен Струковский парк. Вот до тех пор он не станет чистым, я с него не слезу" (мэр Самары Виктор Тархов, "Эхо Москвы в Самаре" от 11.04.07) Фото от 23.04.07

Самара. Воскресенье, 22.04.07, после Всероссийского субботника

 
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
www.profnastil-ksp.ru

©«Самарапресса.Ru»
Электронный архив самарской прессы
«Sampressa.ru»
(8422) 41-00-30
89277091133
Редакция не несет ответственности за достоверность информации,
опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция не предоставляет справочной информации.