22 января 2007 г.
Заместитель директора ООО «Баррель-Волга» Илья Воронцов предстал перед судом Комсомольского района Тольятти по обвинению в совершении мошенничества и легализации незаконно полученных денежных средств. Воронцова обвиняют в том, что с помощью поддельных документов он завладел 470 тысячами акций НК «ЮКОС» на сумму почти 14 млн рублей, принадлежавшими ООО «Февраль».
В октябре 2005 года Илья Воронцов вместе с Игорем Трещиным создали ООО «Баррель-Волга», которое должно было оказывать брокерские услуги на фондовом рынке юридическим и физическим лицам. Игорь Трещин стал директором общества, Воронцов – его заместителем.
ООО «Баррель-Волга» заключило с «Инвестиционной компанией «Баррель» (Москва договор об оказании брокерских услуг. В документе было прописано, что инвестиционная компания «Баррель» обслуживала ООО «Баррель-Волга» при покупке и продаже ценных бумаг. Московская компания выдала тольяттинской фирме доверенность на заключение договоров с клиентами на оказание услуг на рынке ценных бумаг, но при этом оба учредителя «Баррель-Волги» не имели права получать от клиентов деньги и ценные бумаги.
Илья Воронцов нарушил данное условие. В декабре 2005 года он нанес визит в офис ООО «Февраль», которое занимается оптовой торговлей товарами народного потребления. При этом зарегистрировано общество в городе Горно-Алтайске. «Февраль» на тот момент владел акциями нефтяной компании «ЮКОС», и Воронцов предложил передать акции в доверительное управление московской инвестиционной компании, обещая за короткий срок солидную прибыль. По словам Воронцова, управлять акциями будет ИК «Баррель», а через полгода бумаги вернутся на депозитарный счет ООО «Февраль». За это время фирма получит доход порядка 22%.
В результате между ООО «Февраль» и московской инвестиционной компанией в лице представителя Ильи Воронцова был заключен договор доверительного управления активами. Воронцов получил 300 тысяч акций ОАО «ЮКОС» на общую сумму 8 млн 265 тысяч рублей. Правда, разместить акции Воронцов предпочел на счетах своей фирмы.
Спустя несколько месяцев он вновь появился в ООО «Февраль», где сообщил, что акции в обороте, доходы идут и, чтобы увеличить капитал, необходимо перечислить еще 170 тысяч акций компании «ЮКОС». После этого Воронцов получил от руководства ООО «Февраль» 170 тысяч акций на общую сумму 5 млн 661 тысяча рублей. Таким образом, у Ильи Воронцова оказалось 470 тысяч акций нефтяной компании на сумму 13 млн 926 тысяч рублей.
Вскоре один из топ-менеджеров ООО «Февраль» решил выяснить у Воронцова, как идут дела с их акциями, но ничего внятного про акции заместитель директора «Баррель-Волги» сказать не смог. Тогда его попросили вернуть все ценные бумаги обратно. Директор ООО «Февраль» написал письмо в ИК «Баррель» в Москву с просьбой вернуть акции, на что из Москвы пришел исчерпывающий ответ, что бумаги были переведены на счет ООО «Баррель-Самара». Также московская компания представила отчет, в котором было расписано движение акций НК «ЮКОС», из которого стало понятно, что ценные бумаги уже проданы.
При встрече с директором «Баррель-Волги» Игорем Трещиным выяснилось, что Воронцов представил акции ООО «Февраль» как свою собственность. По его просьбе Трещин перевел ценные бумаги поначалу на счета ООО «Баррель-Волга», а затем в банк «Солидарность», Внешторгбанк и Автовазбанк. На вырученные деньги Воронцов приобрел векселя, которые обналичил при помощи своих знакомых.
В середине октября 2006 года арбитражный суд Москвы приостановил все сделки с акциями НК «ЮКОС». Это позволило Воронцову заявить, что акции он не продавал, но вернуть их не может, поскольку все движения с этими ценными бумагами приостановлены. Впрочем, подробности руководство «Февраля» уже не волновали, они обратились в милицию. Предоставленные для экспертизы документы, согласно которым Воронцов заключил договор между ИК «Баррель» и ООО «Февраль», оказались поддельными.
Во время следствия подозреваемый заявил, что своими действиями не желал никому причинить ущерба. До решения суда, которое будет вынесено на этой неделе, Воронцов будет находиться под стражей. Адвокат обвиняемого Ольга Протасова отказалась давать комментарии по данному уголовному делу, заявив, что в нем много различных нюансов.
Потерпевшую сторону «Времени» найти не удалось.
Справка:
ООО «Инвестиционная компания «Баррель» является участником российского фондового рынка с 1994 года. Компания стабильно входит в TОР-50 крупнейших инвестиционных компаний и банков России по объему операций с ценными бумагами. Компания занимается доверительным управлением активами на российском и международных финансовых рынках, торговыми операциями с ценными бумагами: классическим брокерским обслуживанием, интернет-трейдингом; обслуживанием на срочном рынке FORTS и валютном рынке FOREX; торговыми операциями фьючерсными контрактами (Биржа «Санкт-Петербург»); а также операциями депозитария и финансовым консультированием. По оценке «Национального Рейтингового Агентства», ООО «ИК «БАРРЕЛЬ» характеризуется стабильной клиентской базой, постоянными источниками получения прибыли, устойчивым ростом активов и собственных средств, имеет положительную кредитную историю, высокую долю ликвидных активов и хорошо дифференцированный бизнес. Уставный капитал – 37 млн 680 тысяч рублей.
ИА «Ladaonline»
